統(tǒng)計(jì)顯示去年加密貨幣非法交易價(jià)值創(chuàng)歷史新高
基于加密貨幣的犯罪在2021年創(chuàng)下歷史新高,非法地址在一年中收到140億美元,高于2020年的78億美元。但這些數(shù)字并不能說明全部問題。加密貨幣的使用正在以前所未有的速度增長。在Chainalysis追蹤的所有加密貨幣中,2021年的總交易量增長到15.8萬億美元,比2020年的總數(shù)增長了567%。
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鑒于這種轟轟烈烈的采用,越來越多的網(wǎng)絡(luò)犯罪分子正在使用加密貨幣,這并不奇怪。但增幅僅為79%,幾乎比整體采用率低一個(gè)數(shù)量級, 事實(shí)上,隨著合法加密貨幣使用量的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過犯罪使用量的增長,非法活動(dòng)在加密貨幣交易量中的份額從未如此之低。
2021年,涉及非法地址的交易僅占加密貨幣交易量的0.15%,盡管非法交易量的原始價(jià)值達(dá)到了歷史最高水平。2020年的加密貨幣交易量中有0.34%與非法活動(dòng)有關(guān),2021年這個(gè)數(shù)字提高到了0.62%。盡管如此,每年的趨勢表明,除了2019年,犯罪正在成為加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中越來越小的一部分。執(zhí)法部門打擊基于加密貨幣的犯罪的能力也在不斷發(fā)展。在整個(gè)2021年,我們已經(jīng)看到了幾個(gè)這樣的例子,從CFTC對幾個(gè)投資騙局提出指控,到FBI搗毀多產(chǎn)的REvil勒索軟件,再到OFAC對Suex和Chatex的制裁,這兩個(gè)位于俄羅斯的加密貨幣服務(wù)嚴(yán)重參與洗錢活動(dòng)。
然而,我們也必須平衡合法加密貨幣使用增長的積極因素,了解到價(jià)值140億美元的非法活動(dòng)代表著一個(gè)重大問題。對加密貨幣的犯罪性濫用為繼續(xù)采用創(chuàng)造了巨大的障礙,增加了政府施加限制的可能性,最糟糕的是使全世界的無辜者成為受害者。數(shù)據(jù)顯示,DeFi的崛起帶來了加密貨幣犯罪的新機(jī)會(huì)。2021年,詐騙收入增長了82%,從受害者那里盜取了價(jià)值78億美元的加密貨幣。其中超過28億美元來自相對較新的騙局類型,即詐騙者建立了看似合法的加密貨幣項(xiàng)目,然后拿著投資者的錢消失。
2020年,價(jià)值不到1.62億美元的加密貨幣從DeFi平臺(tái)被盜,占該年被盜總額的31%。僅此一項(xiàng)就比2019年從DeFi平臺(tái)被盜的總額增加了335%。2021年,這一數(shù)字又上升了1330%。換句話說,隨著DeFi的不斷發(fā)展,其被盜資金問題也在不斷加劇。從DeFi協(xié)議中盜竊的大多數(shù)情況可以追溯到管理這些協(xié)議的智能合約代碼中的錯(cuò)誤,黑客利用這些錯(cuò)誤來竊取資金。
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