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全球最大比特幣交易所幣安遭SEC調(diào)查

來(lái)源：華爾街見(jiàn)聞 2022-02-16 19:37:25

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幣安在2022年又“攤上事了”，SEC懷疑其與兩家交易附屬公司之間有不正當(dāng)關(guān)系。繼2021年曾被各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)“聯(lián)合圍剿”審查之后，全球最大的加密貨幣交易所幣安在新的一年里又“攤上事了”。

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全球最大比特幣交易所幣安遭SEC調(diào)查

《華爾街日?qǐng)?bào)》援引知情人士稱(chēng)，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）正在審查幣安美國(guó)交易所與兩家交易附屬公司之間的關(guān)系。

這兩家交易公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd擔(dān)任著幣安美國(guó)交易所的做市商，且截至去年底，二者均由幣安創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬控股。

幣安美國(guó)交易所在其官網(wǎng)上公布，相關(guān)做市商可能會(huì)在交易所進(jìn)行交易，但并未說(shuō)明哪些交易公司可能會(huì)這樣做。

根據(jù)SEC的要求，幣安美國(guó)交易所需要提供有關(guān)這兩家交易公司的具體信息。知情人士透露，SEC關(guān)注的是幣安美國(guó)交易所如何向客戶(hù)披露其與交易公司的聯(lián)系。

對(duì)此，幣安表示不予置評(píng)，并回應(yīng)稱(chēng)幣安一直堅(jiān)持最高的合規(guī)水平。

幣安的發(fā)言人Stephen Milton表示，作為一家私營(yíng)公司，幣安不需要披露其投資者或公司結(jié)構(gòu)的細(xì)節(jié)，但是這些信息也會(huì)在必要時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露。

幣安此前一直是美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查的對(duì)象。

華爾街見(jiàn)聞此前提及，幣安曾在2021年被SEC就其他事項(xiàng)進(jìn)行過(guò)兩次調(diào)查，SEC當(dāng)時(shí)懷疑幣安可能存在內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱。

此外，美國(guó)司法部和國(guó)稅局也于2021年對(duì)幣安投資者利用交易所進(jìn)行洗錢(qián)和稅務(wù)欺詐的可能性進(jìn)行了調(diào)查。