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近日，有“加密貨幣女王”之稱的Ruja Ignatova被FBI列入十大通緝要犯名單。據(jù)媒體報(bào)道， Ignatova憑空捏造了一種叫OneCoin（維卡幣）的“加密貨幣”，稱維卡幣是比特幣的克星，用不了兩年，維卡幣就能取代比特幣稱霸幣圈。

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Ignatova打著加密貨幣的幌子，在2014-2017年期間累計(jì)詐騙投資者40億美元，然后便人間蒸發(fā)。

然而，據(jù)媒體近日報(bào)道，這個(gè)創(chuàng)造了“比特幣克星”的“加密貨幣女王”或許是全球最大的比特幣持有者之一。

與阿聯(lián)酋王室成員的一筆交易

這要從一位名叫Jonathan Levy的律師說起。他曾處理過維卡幣相關(guān)詐騙案件，從受害者手里搜集了大量的資料和證詞，并在網(wǎng)絡(luò)上首次披露了這些文件。

其中一份來自迪拜法院的文件頗為有趣，據(jù)該文件顯示，Ignatova曾與阿聯(lián)酋王室成員Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi達(dá)成了一筆大規(guī)模比特幣交易。

在這次交易中，Sheikh Saoud賣給了Ignatova 230000個(gè)比特幣。按照當(dāng)時(shí)的價(jià)格，這些比特幣價(jià)值4850萬歐元。作為回報(bào)， Ignatova給了Sheikh Saoud三張迪拜Mashreq銀行的支票，總額約為2.1億阿聯(lián)酋迪拉姆，約合5000萬歐元。

不過，在交易開始之前，Mashreq銀行考慮到洗錢問題已經(jīng)關(guān)閉 Ignatova的賬戶，因此這些支票無法兌現(xiàn)。

直到2020年，迪拜當(dāng)局解凍了 Ignatova的資金。此時(shí)距離美國司法部將維卡幣定性為詐騙性加密貨幣并對 Ignatova提起訴訟已過去一年多。

根據(jù)迪拜上訴法院的記錄，2022年4月28日，Sheikh Saoud正在想辦法將這筆資金轉(zhuǎn)移到自己名下。

這條記錄表明，兩人之間確實(shí)已經(jīng)達(dá)成了某種交易。

值得一提的是，在Mashreq銀行寫信通知 Ignatova要凍結(jié)她的個(gè)人賬戶的11天后， Ignatova給維卡幣的同事發(fā)送了一封電子郵件。在郵件中，她提到了從Mashreq銀行轉(zhuǎn)出5000萬歐元的事情，并表示下周將于“迪拜的一位酋長”會面。

Ignatova到底打算會見誰我們不得而知，但以上種種線索表明，Ignatova或許已經(jīng)拿到了這230000個(gè)比特幣。

Sheikh Saoud的律師并沒有直接否認(rèn)，而表示媒體掌握的信息是毫無根據(jù)的。

比特幣交易通常是可追蹤的，因?yàn)樘摂M貨幣錢包之間的任何轉(zhuǎn)移動作都會記錄在一個(gè)對外公開的數(shù)據(jù)庫中。然而，法庭文件并未包含這些比特幣錢包的相關(guān)細(xì)節(jié)。

據(jù)媒體稱，Sheikh Saoud與Ignatova之間的比特幣交易是通過冷錢包（離線錢包，用于個(gè)人存儲比特幣）進(jìn)行的，因此很難確定這筆交易是否真的發(fā)生了。

如果Ignatova現(xiàn)在仍然持有這230000個(gè)比特幣，她將成為全球最大的比特幣持有者之一。

目前業(yè)界普遍認(rèn)為加密貨幣創(chuàng)始人中本聰持有的比特幣最多。據(jù)分析，中本聰持有的比特幣數(shù)量在75-110萬之間。另外，知名加密貨幣交易所幣安創(chuàng)始人趙長鵬、FTX首席執(zhí)行官Sam Bankman-Fried， Coinbase首席執(zhí)行官Brian Armstrong等均持有大量比特幣。

名為“加密貨幣”， 實(shí)則“龐氏騙局”

2014年， Ignatova在保加利亞創(chuàng)立維卡幣。根據(jù)她的宣傳，維卡幣是一種數(shù)量有限的加密貨幣，無法偽造具有唯一性，也不會造成通貨膨脹。

頂著牛津大學(xué)和康斯坦茨大學(xué)法律系雙博士、保加利亞規(guī)模最大的基金公司掌門人等眾多頭銜，憑借光鮮亮麗的衣著以及極具煽動性的演講， Ignatova在全球收獲了大量追隨者。

另外，通過 Ignatova的宣傳、傳銷式的擴(kuò)張以及承諾給投資者的高回報(bào)，維卡幣很快就席卷全球各地。

經(jīng)過了幾年的積累，維卡幣在全球加密貨幣貨幣中市值一度排名第二，僅次于比特幣。Ignatova甚至放話，用不了兩年，維卡幣將取代比特幣成為幣圈霸主。

一切看起來似乎是那么完美，但有一個(gè)致命問題，維卡幣并不是真正的加密貨幣。

據(jù)媒體稱，與基于區(qū)塊鏈技術(shù)的加密貨幣不同，維卡幣完全是一種中心化代幣，用的只是最普通的SQL服務(wù)系統(tǒng)，甚至稱不上是一種加密貨幣。任 Ignatova吹的天花亂墜，維卡幣其實(shí)就是一場“龐氏騙局”。

2017年， Ignatova突然人間蒸發(fā)，沉浸在一夜暴富美夢的投資者終于意識到他們被騙了。

今年5月，歐洲刑警組織將這位“加密貨幣女王”列入歐洲頭號通緝犯名單，并提供高達(dá)5000歐元的獎(jiǎng)勵(lì)。

近日，F(xiàn)BI也將她列入十大通緝要犯名單，并懸賞十萬美元尋找她的下落。

關(guān)鍵詞： 數(shù)字貨幣 被歐美警方通緝的加密貨幣女王